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20140313_제38기정기주주총회소집(공고)

등록일 : 2014-03-13

주주총회 소집통지서

(제38기 정기주주총회)

상법 제365조 및 우리회사 정관 제16조에 의거,
제38기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일시 : 2014년 03월 28일(금) 오전 10시
2. 장소 : 충청남도 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-24 웅진식품㈜ 대강당
3. 회의목적사항
가. 보고사항
(1) 감사보고 
(2) 영업보고 
나. 부의안건
(1) 제1호 의안 : 제38기(2013년01월01일 ~ 2013년12월31일) 재무제표 승인의 건
(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
변경전 변경후 비고
제2조(목적) 제2조(목적) 사업목적
32. 각 항의 부대사업 일체 32.각종 식,음료품 및 관련제품 추가
　 　 도소매 및 수출입업 　 　
　 33.각종 의약외품 수출입 및 판매업 　
　 34. 위 각항의 부대사업 일체 　
제10조(주권의 불소지) 제10조(주권의 불소지) 조항변경
회사는 주권 불소지제도를 회사는 주권 불소지제도를 채택한다. 　
채택하지 아니한다. 　 　
부칙 부칙 -
제1조(시행일)본 정관은 제1조(시행일)본 정관은 　
2013년 12월 06일부터 개정 시행한다. 2014년 03월 28일부터 개정 시행한다. 　
(3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
(4) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
(5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 대리인의 신분증 및 위임장
                    (주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감 날인)
※ 금번 정기주주총회에서는 기념품을 지급하지 않으니 참고하시기 바랍니다.

2014년 03월 12일

웅진식품주식회사

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